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Direttiva 2005/60/CE

Direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
(Contiene importanti disposizioni riguardanti gli obblighi di verifica della clientela da parte di enti creditizi e finanziari, con riferimento -tra gli altri- ad assegni e vaglia postali, pagamenti in contante e libretti al portatore).

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